@PENINSULA_LIMITED
איסור שימוש במידע פנים
איסור שימוש במידע פנים
ניהול סיכונים בגופים פיננסיים
ניהול סיכונים בגופים פיננסיים
מניעת הלבנת הון - אורות אדומים בהליך קליטת לקוח
מניעת הלבנת הון - אורות אדומים בהליך קליטת לקוח
ממשל תאגידי וחובות דיווח לרגולטור לנושאי משרה ודירקטורים
ממשל תאגידי וחובות דיווח לרגולטור לנושאי משרה ודירקטורים
דיני תחרות
דיני תחרות
שוחד ושחיתות
שוחד ושחיתות
מניעת הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה
מניעת הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה
אבטחת מידע וסייבר
אבטחת מידע וסייבר
הגנת הפרטיות
הגנת הפרטיות
הגנה ושמירה על צרכי הלקוח
הגנה ושמירה על צרכי הלקוח
סנקציות ומכרזי טרור
סנקציות ומכרזי טרור
מניעת הלבנת הון ומימון טרור
מניעת הלבנת הון ומימון טרור
רגולציה - הופכים את הציות לפשוט
רגולציה - הופכים את הציות לפשוט
Regulazia Consulting Group מייעצת ומלווה גופים פיננסיים בציות לחובות הרגולציה (Compliance). חברתנו מסייעת לגופים פיננסיים מפוקחים ליישם את הנחיות הרגולציה החלות על פעילותם. לאור מעמדם המיוחד של גופים פיננסיים כ-״שומרי הסף״ של המערכת הפיננסית, פעילות גופים אלה מחייבת לרוב קבלת רישיון ייעודי ועמידה במגוון רחב של הנחיות רגולטריות המסדירות את פעילותם.
View on mobile
